มาตรการป้องกันการฟอกเงิน
บริษัทมีความกังวลอย่างยิ่งต่อการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งเป็นอาชญากรรมที่เป็นภัยคุกคามต่อรัฐ ความสงบเรียบร้อยของสังคม เสรีภาพส่วนบุคคล และความปลอดภัยของมวลมนุษยชาติ
เราใช้มาตรการและแนวปฏิบัติด้านการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อป้องกันการดำเนินการดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ รวมถึงในขอบเขตการดำเนินงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณรับรองและรับประกันว่า:
- คุณเป็นเจ้าของโดยชอบด้วยกฎหมายของเงินที่คุณฝาก หรือได้ฝากไว้ในบัญชีของคุณบนเว็บไซต์
- เงินดังกล่าวข้างต้นได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย และมิได้เป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดทางอาญา
- คุณจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมายไม่ว่าในลักษณะใดๆ
- ข้อมูลที่คุณให้แก่บริษัทเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
- คุณจะแจ้งให้เราทราบหากคุณเป็น หรือกลายเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง หมายถึงบุคคลที่ดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในหน้าที่สาธารณะที่มีความสำคัญในต่างประเทศ เช่น ประมุขของรัฐ หรือผู้นำทางการเมืองระดับสูง เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาล ตุลาการ หรือทหาร ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคการเมืองที่มีความสำคัญ
คุณอาจถูกขอให้จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้กับเรา รวมถึงแหล่งที่มาของเงินที่คุณได้ฝากไว้ บริษัทอาจขอเอกสารดังกล่าวได้ทุกเมื่อ
หากข้อมูลใดๆ ที่คุณให้แก่เราเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง ทำให้เข้าใจผิด หรือไม่ครบถ้วน คุณจะถือว่าผิดสัญญา และเราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติบัญชีของคุณทันที และ/หรือระงับการใช้งานบริการของคุณ รวมถึงดำเนินการอื่นใดตามที่เราเห็นสมควร
ในการพิจารณาขอเอกสาร บริษัทจะใช้แนวทางตามระดับความเสี่ยง ซึ่งหมายความว่ามีการตรวจสอบกิจกรรมของคุณอย่างต่อเนื่องในระหว่างการใช้งานเว็บไซต์ หากพบว่าการกระทำใดๆ ของคุณมีลักษณะน่าสงสัย เช่น การฝากหรือถอนเงินเกินกว่าจำนวนที่อนุญาต หรือมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างผิดปกติ คุณอาจถูกขอให้ยืนยันตัวตนเพิ่มเติม
กิจกรรมที่น่าสงสัยดังกล่าวอาจถูกรายงานต่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
บริษัทอาจดำเนินการตรวจสอบซ้ำเป็นครั้งคราว
หากด้วยเหตุผลใดๆ คุณไม่สามารถผ่านการยืนยันตัวตนได้ บัญชีของคุณจะถูกระงับไว้จนกว่าจะดำเนินการยืนยันตัวตนเสร็จสิ้น ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว คุณจะไม่สามารถทำการฝากหรือถอนเงินผ่านเว็บไซต์ได้
ข้อมูลทั้งหมดที่เราได้รับจากคุณในกระบวนการยืนยันตัวตนจะถูกประมวลผลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อมูลด้านมาตรการป้องกันการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย และกระบวนตรวจสอบตัวตนของลูกค้า การยืนยันตัวตน และรายการธุรกรรม โดยทั่วไปจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลา 5 (ห้า) ปี หลังจากสิ้นสุดความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า การปิดบัญชี หรือการทำธุรกรรมครั้งคราวเสร็จสิ้น ตามที่กฎหมายด้านมาตรการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้ายที่เกี่ยวข้องกำหนด
ในกรณีพิเศษ และเฉพาะเมื่อมีเหตุผลทางกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล หรือเหตุผลด้านการสืบสวนที่ชัดเจน บันทึกดังกล่าวอาจถูกเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลานานกว่าที่กำหนด สูงสุดไม่เกิน 10 (สิบ) ปี กรณีดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเมื่อมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไป เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกัน การตรวจจับ หรือการสืบสวนการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การปฏิบัติตามคำร้องขอหรือคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจ การสอบสวนที่ยังดำเนินอยู่ การตรวจสอบโดยหน่วยงานกำกับดูแล ข้อพิพาท หรือกระบวนการทางกฎหมาย
ระยะเวลาการเก็บรักษาที่ขยายออกไปจะไม่ถูกนำมาใช้โดยอัตโนมัติ ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาการเก็บรักษา คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรักษาที่เกี่ยวข้อง บันทึกดังกล่าวจะถูกลบ ทำให้เป็นข้อมูลนิรนาม หรือถูกจำกัดการเข้าถึงและการใช้งานอย่างปลอดภัย