反洗钱

公司高度重视洗钱和恐怖主义融资问题，认为这类犯罪威胁国家安全、公共秩序、个人自由以及全人类的安全。

我们采取反洗钱和反恐怖主义融资措施与实践，以防止此类行为通过本网站实施，并在适用情况下从整体上加以防范。

使用本网站即表示您声明并保证：

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您将被要求提供相关文件，以核实您向我们提供的信息以及您所存入资金的来源。公司可随时要求您提供此类文件。

如果您向我们提供的任何信息不真实、不准确、具有误导性或不完整，您将构成违约。我们保留立即终止您的账户和/或阻止您使用服务的权利，并保留采取我们认为适当的其他任何措施的权利。

在决定是否要求您提供相关文件时，公司将采用基于风险的方法。这意味着，在您使用本网站期间，我们会持续监控您的活动。如发现您的任何行为存在可疑之处，例如超出允许的存款或提款金额，或您的行为模式发生明显变化，您可能需要接受额外验证。

任何此类可疑活动均可能被报告给主管机关。

公司可能会不定期进行重复核查。

如果您因任何原因未能通过验证，您的账户将被冻结，直至完成验证。在此期间，您将无法通过本网站存入或提取资金。

在身份识别过程中从您处收到的所有信息，均将根据适用法律法规进行处理。

反洗钱/反恐怖主义融资、了解您的客户、验证及交易记录通常会保留五（5）年。保留期限自与客户的业务关系结束、账户关闭或偶发交易完成之日起计算，具体以适用的反洗钱/反恐怖主义融资法律要求为准。

在特殊情况下，且仅在存在具体法律、监管或调查依据时，此类记录的保留期限可能会延长，最长可达十（10）年。在有必要进一步保留此类记录的情况下，上述延长保留期限可能适用，包括用于预防、发现或调查洗钱或恐怖主义融资活动，遵守主管机关的请求或命令，或配合正在进行的调查、监管审查、争议处理或法律程序。

延长保留期限不会自动适用。如保留期限被延长，我们将另行通知您。

相关保留期限届满后，此类记录将被删除、匿名化处理，或受到安全限制，不再继续使用。